(SABAH)
İran'a ambargoyu delerek suçüstü yakalanan HSBC'ye bir banka daha eklendi.
İngiliz Standard Chartered Bank'ın ABD biriminin, İran hükümetiyle tam 250 milyar dolarlık 60 bin gizli işlem yaptığı ortaya çıktı
Ambargo nedeniyle yasaklı ülke konumunda olan İran'la iş yapan bir banka daha suçüstü yakalandı. İngiliz dev Standard Chartered Bank ABD biriminin, İran hükümetiyle tam 250 milyar dolarlık 60 bin gizli işlem yaptığı ortaya çıktı. Böylece HSBC'nin geçtiğimiz ay İran'da yakalanmasının aslında buzdağının görünen yüzü olduğu da ortaya çıktı. 10 yıldır İran devleti ile çalıştığı tespit edilen kurum için New York Denetim Ofisi'nin suçlamaları oldukça ağır. 'Haydut' olarak nitelendirilen bankanın ABD finansal sistemini terörist ve kirli rejimlere karşı korumasız hale getirdiği belirtiliyor.
DOLANDIRICI KURULUŞ
Denetim Ofisi, Standard Chartered'ın dolandırıcı bir kuruluş gibi hareket ederek, New York'taki şubesinden İran'la yapılan işlemler sayesinde milyonlarca dolarlık komisyon geliri elde ettiğini öne sürdü. Açıklama, dokuz aydır süren soruşturmanın ardından geldi. Standard Chartered'ın, İran ile işlemlerinden dolayı ciddi bir maliyetle karşılaşacağı belirtiliyor.
5.5 MİLYAR $'LIK FATURA
ABD'nin kara para aklama yasalarını çiğnediği yönündeki suçlama sonrası, analistler 5.5 milyar dolarlık bir maliyetle karşılaşabileceği tahmininde bulundu. Londra merkezli Liberum Capital Ltd. analisti Cormac Leech, Standard Chartered'ın ABD regülatörlerinden 1.5 milyar dolarlık ceza, İran bankaları ile faaliyetlerden 1 milyar dolarlık kayıp ve üst yönetimin görevden ayrılması ile oluşabilecek 3 milyar dolarlık hisse değer kaybı ile karşılaşabileceğini kaydetti.
FBI DA YAKALADI
ABD Federal Araştırma Bürosu (FBI) da Standard Chartered skandalına el atanlar arasında. FBI 'açık soruşturma' içinde olduğunu belirtirken İran'a para transferleri için kullanılan şifrenin 'Project Gazelle' olduğu tespit edildi.
ÜÇ YASAKLI ÜLKE DAHA VAR
İran dışında Standard Chartered'ın başka yasaklı ülkeler ile işbirliği yaptığı iddia ediliyor. ABD bankacılık denetleme otoritelerine göre banka Myanmar, Libya ve Sudan'la da bankacılık işlemleri yapmış.
9 AY SÜRDÜ 30 BİN E-MAİL İNCELENDİ
ABD'li denetimcilerin dokuz ayda ortaya çıkardığı bilgiler için 30 bin iç yazışma ve e-mail incelendi. 2001-2010 yıllarındaki işlemler denetlendi.
HSBC DE YAKALANMIŞTI
Benzer iddialar daha önce de HSBC hakkında çıkmıştı. HSBC'nin İran, Küba, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye ile ilişkileri gündeme gelmişti. Bankaya yöneltilen suçlamalar arasında uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve terörün finansmanı konuları da bulunuyor.
NEW YORK'TAN KOVULABİLİR
New York'un, Standard Chartered'ı eyalette faaliyet göstermekten men etmekle tehdit etmesi, bankanın hisse senedinin Londra Borsası'nda yüzde 16.7'nin üzerinde değer kaybetmesine neden oldu. Banka hisseleri, skandal haberinin hemen ardından Londra'daki işlemlerde yüzde 19'luk değer kaybı yaşadı.
CEO'YA: YOU F***İNG AMERİCANS
Soruşturmada çok ilginç detaylar da ortaya çıktı. 2006'da New York CEO'su panikleyip bir şekilde İngiltere'deki meslektaşlarına İran için farklı strateji izlemeleri gerektiğini söyledi. Londra'dan gelen cevap ise şöyle: "Sizi kahrolası Amerikalılar. (You f***ing Americans) Kim oluyorsunuz da bizim ve dünyanın İran ile iş yapıp yapamayacağını söylüyorsunuz."
